Informaciones publicadas en las últimas horas da cuenta de
que el Vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de
Información Financiera (UIF) , que debe investigar si una de las sociedades
comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó
unos 7 millones de pesos.
Las sospechas se concentran en una de las dos únicas
sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción
(OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa
sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco
firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora
de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas)
y, por último, Beaver Cheek.
El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a
fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe
que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación
que los oficiales de cumplimiento antilavado del banco les solicitaron para
verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.
En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor.
Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis
preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el Vicepresidente, su socio y
un amigo de ambos, Juan Carlos López, "el Sordo".
Juan Carlos López es socio de Boudou y fue convocado para
declarar en el juicio que le inició su ex, Daniela Andriuolo. Integra
Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A, de la cual el Vicepresidente posee el 50%.
También es presidente de Beaver Cheek S.A., una compañía con domicilio en la
misma sede de las empresas de Boudou y Núñez Carmona, fundada por Sergio
Martínez, que a su vez es socio de Vanderbroele.
Como en los remolinos, todo va llevando al mismo pozo.-
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